Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La législation fait obligation aux professionnels de mettre en place des mesures de contrôle interne qui leur permettent de repérer les personnes ou les comportements susceptibles de participer à des opérations de blanchiment et , le cas échéant, de faire une déclaration de soupçon auprès de Tracfin.

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